Seguridad jurídica para un Compliance Integral
Nuestra misión es blindar a las organizaciones mediante un cumplimiento regulatorio eficiente y seguro, reduciendo riesgos y fortaleciendo su reputación corporativa.
Simplificamos el cumplimiento normativo de tu empresa para que tus operaciones no se detengan.
Consultoría estratégica
Para definir tu hoja de ruta normativa adaptada 100% a tu negocio.
Seguridad jurídica
Expertos de alto nivel con más de 10 años de experiencia. Consultores expertos y metodología rigurosa para evitar multas innecesarias.
Innovación tecnológica
Con el objetivo de reducir riesgos, automatizar procesos y eliminar burocracia.
Soluciones
El cumplimiento normativo no puede ser un "copia y pega"; por eso, en Vornet ofrecemos soluciones de compliance y gestión de riesgos, permitiendo que tus operaciones comerciales nunca se detengan.
Ofrecemos soluciones personalizadas a tu medida. No dudes en ponerte en contacto con un experto.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Diseñamos, implementamos y auditamos Modelos de Prevención de Delitos (Compliance Penal / UNE 19601) adaptados a la realidad de tu operativa.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Elaboramos el manual de prevención, realizamos auditorías anuales independientes y aplicamos tecnología avanzada para la diligencia debida (KYC) de tus clientes, asegurando que tus operaciones no se frenen.
Defensa de la competencia
Asesoramos a tu empresa para asegurar que sus políticas comerciales, acuerdos con proveedores y estrategias de precios cumplen estrictamente con las normativas de competencia.
Gestión del canal de denuncias
Implantamos y gestionamos tu Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) como un tercero independiente. Garantizamos el anonimato, realizamos el triaje legal de las alertas
Prevención de abuso de mercado
Diseñamos protocolos estrictos para la salvaguarda de información y el control de las comunicaciones corporativas, protegiendo la integridad del mercado y la reputación de tu firma.
FAQs
Respuestas claras para decisiones seguras
Aquí resolvemos las dudas más comunes sobre prevención de blanqueo, gestión de riesgos y auditorías. Si no encuentras la respuesta que buscas para tu sector, habla directamente con uno de nuestros expertos.
-
La Ley 10/2010 establece una lista clara de sectores que deben cumplir estrictamente con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Entre los principales Sujetos Obligados se encuentran las entidades financieras, agencias y promotoras inmobiliarias, corredurías de seguros (vida e inversión), empresas Fintech, joyerías y despachos profesionales (asesorías, abogados).
-
Sí, y es la opción más rentable y segura para la mayoría de las empresas. La normativa permite delegar la ejecución operativa en una Unidad Técnica externalizada. En Vornet asumimos el rol de tu departamento de Compliance. De esta forma, ahorras costes estructurales y tu equipo se centra al 100% en vender y operar.
-
El SEPBLAC considera el incumplimiento de las obligaciones de prevención como infracciones graves o muy graves. Las sanciones administrativas por no disponer de un Manual de Prevención, no identificar correctamente a un cliente o no realizar la auditoría anual parten de un mínimo de 60.000 euros, pudiendo alcanzar los millones de euros en función de la gravedad y el volumen de negocio. Además de la multa económica, el riesgo incluye la inhabilitación de los administradores y un grave daño reputacional.
-
No si lo haces con nosotros. El mayor miedo de las empresas es que el Compliance frene sus ventas. En Vornet combinamos rigor jurídico con tecnología avanzada para realizar un filtrado inicial ultrarrápido, agilizando la validación (KYC) para que tus operaciones se cierren con total seguridad y sin demoras.
-
El Examen de Experto Externo es una auditoría obligatoria que los Sujetos Obligados deben pasar anualmente. Sirve para que un profesional independiente evalúe si las medidas de control interno y prevención de la empresa son eficaces y cumplen con la ley. En Vornet realizamos esta verificación exhaustiva de forma objetiva, detectando ineficiencias operativas y entregándote una hoja de ruta clara para subsanar cualquier incidencia
Si necesitas asegurar la tranquilidad de tu negocio hoy mismo, déjanos tu consulta en el siguiente formulario y un especialista se pondrá en contacto contigo.